15:04 27/04/22 Print

Ồn ào chuyện ông chủ Tân Hiệp Phát và 2 ái nữ dính hàng loạt nghi án lừa đảo, cho vay nặng lãi

Mới đây, ái nữ của ông chủ Tân Hiệp Phát (Dr Thanh), bà Trần Uyên Phương đã bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị đâm đơn kiện.

Ông Trần Quý Thanh (Dr Thanh) và 2 con gái Trần Uyên Phương (trái), Trần Ngọc Bích (phải)

Cụ thể, để được vay số tiền 35 tỷ đồng của bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long vào tháng 1/2019 nên các ông Trần Phước Lộc, Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Thanh Khuê phải chấp nhận yêu cầu lập “hợp đồng giả cách” để bà Phương đứng tên mua trên GCNQSDĐ đối với thửa đất các ông mua, đồng thời viết giấy vay nợ.

Đến khi nhóm ông Lộc có điều kiện trả nợ số tiền đã vay thì bị “lật kèo”. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, ông Lộc (người đại diện theo ủy quyền) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan báo chí tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và ông Long vào ngày 10/4/2022 vừa qua.

Xem chi tiết vụ đâm đơn kiện của ông Trần Phước Lộc tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long tại đây!

Ở một vụ lùm xùm khác liên quan đến Tân Hiệp Phát, vào ngày 9/11/2020, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng mọi biến động đối với CTCP Bất động sản Minh Thành và dự án Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành. Lý do việc tạm dừng này là để phục vụ việc điều tra, xác minh theo đơn của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Kim Oanh).

Theo đó, ông Lâm tố cáo các cá nhân thuộc Tân Hiệp Phát đã có hành vi trốn thuế và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, phía Kim Oanh Đồng Nai đã vay 350 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng từ gia đình bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương, “thế chấp” bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng 50% cổ phần của mình và thuyết phục các cổ đông cũ chuyển nhượng 50% cổ phần tại Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư tại xã An Phước.

Được biết, việc Kim Oanh tìm đến Tân Hiệp Phát để vay tiền như đã trình bày diễn ra trong bối cảnh công ty đang cần tiền thanh toán cho chủ cũ của Minh Thành Đồng Nai theo hợp đồng đã thoả thuận. Tuy nhiên, khi phía Kim Oanh Đồng Nai “trả tiền” thì Tân Hiệp Phát không chấp nhận.

Trước những cáo buộc này, vào ngày 14/11/2020, báo Người Lao động đưa tin nhận được văn bản từ phía phòng Luật sư Phan lawVietnam, do Luật sư Nguyễn Đức Hoàng làm đại diện, phản hồi thông tin báo chí, truyền thông về hoạt động của bà Trần Uyên Phương trong một số vụ chuyển nhượng bất động sản, trong đó có vụ việc bị tố cáo lừa đảo, trốn thuế dự án 1.000 tỉ đồng liên quan đến Công ty Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh Đồng Nai).

Theo đó, liên quan đến Công ty CP Bất động sản Minh Thành và đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Kim Oanh Đồng Nai, về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế", văn bản cho biết việc nêu dự án của Công ty Bất động sản Minh Thành (Công ty Minh Thành) có giá trị lên đến 1.000 tỉ đồng là không có cơ sở và dự án này không thuộc sở hữu của Công ty Kim Oanh Đồng Nai.

Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã hoàn tất toàn bộ việc chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương 50% cổ phần của Công ty Kim Oanh Đồng Nai tại Công ty Minh Thành - chủ sở hữu của dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch, tại xã An Phước Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là hoàn toàn tự nguyện. Công ty Kim Oanh Đồng Nai cũng đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng; hai bên hoàn tất toàn bộ quyền và nghĩa vụ với nhau.

Đồng thời, phía luật sự cũng cho rằng thời điểm đó (14/11/2020), bà Trần Uyên Phương không nhận được văn bản nào từ phía cơ quan điều tra Bộ Công an liên quan đến dự án này. "Chúng tôi và bà Trần Uyên Phương sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để xác minh làm rõ các thông tin liên quan (nếu có) phù hợp theo quy định của pháp luật" - đại diện luật sư nhấn mạnh.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát

Nhưng đến ngày 25/11/2020, Bộ công an đã đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương - con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến tố cáo là chủ mưu trong vụ cho vay lãi cao, dùng thủ đoạn để chiếm đất.

Các thửa đất bị ngừng giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp bao gồm 4 thửa đất tại quận Thủ Đức gồm thửa 1186 - 100 rộng 847m2; thửa 1186 - 101 rộng 837m3; thửa 1186 - 102 rộng 833m2 và thửa 1186 - 112 rộng 822m2 thuộc tờ bản đồ số 4, tại phường Hiệp Bình Chánh.

29 thửa đất số 454, 455, 456,457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,468, 469, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 thuộc tờ bản đồ số 107 (TL2005) tại địa chỉ 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.

Động thái này của Cơ qua điều tra Bộ Công an nhằm ngăn chặn chuyển dịch tài sản sau khi nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình ông trùm nước giải khát này là ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) đã chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền với lãi suất cao, lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản, sau đó biến giả thành thật.

Tân Hiệp Phát, từ đế chế nước giải khát lấn sân sang bất động sản đầy tai tiếng

Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp nằm trong tốp đầu về lĩnh vực nước giải khát tại Việt Nam. Doanh nghiệp này được ông Trần Quý Thanh (hay còn gọi là Dr. Thanh) thành lập từ năm 1994, đóng trụ sở ở Bình Dương. Đến nay, Tân Hiệp Phát thực sự trở thành một “đế chế” trong lĩnh vực của mình với hơn 40 sản phẩm nước giải khát được tung ra thị trường. Dù vậy, Tân Hiệp Phát cũng từng dính phốt liên quan đến chất lượng của sản phẩm nước giải khát.

Đến năm 2018, Tân Hiệp Phát bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, trong đó ái nữ của Dr Thanh là bà Trần Uyên Phương trở thành gương mặt nổi bật và tích cực nhất của tập đoàn trong việc khai phá lĩnh vực nhà đất với vai trò Phó Tổng Giám đốc tập đoàn.

Sau khi lấn sân sang bất động sản, Tân Hiệp Phát đã liên tục thành lập các công ty con chỉ trong một thời gian ngăn như: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Quang Vinh; CTCP Đầu tư bất động sản Century Bay Đà Nẵng; Công ty TNHH Number One Quang Vinh; Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC; Công ty TNHH Phát triển bất động sản Quang Vinh…

Nhưng cùng với những “thành công” trên thương trường, Tân Hiệp Phát và Trần Uyên Phương đã liên tục dính vào những vụ lùm xùm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt đất đai, cho vay nặng lãi khiến Cơ quan điều tra phải vào cuộc.

 Nhóm PV

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Vụ đường dây bất lương tuồn thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam: Sẽ xử lý nghiêm nếu xác định có vi phạm

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Đắk Nông: Xử lý, dẹp nạn buôn bán vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng

Đắk Nông: Xử lý, dẹp nạn buôn bán vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, qua kết quả thanh tra cho thấy, trên…

Nhẹ dạ cả tin, cô gái Hà Nội mất 200 triệu đồng vì trò chơi

Nhẹ dạ cả tin, cô gái Hà Nội mất 200 triệu đồng vì trò chơi "đầu tư tiền tệ"

Quen trên mạng, tỉ tê chuyện trò, chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, dần lấy lòng những người phụ…

Điện lực Lộc Hà đồng hành với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội vì cộng đồng

Điện lực Lộc Hà đồng hành với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội vì cộng đồng

Bằng trái tim, trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, hướng đến cộng đồng, những năm qua, Điện lực…

1 tổ chức bị thu hồi chứng nhận USDA do vi phạm

1 tổ chức bị thu hồi chứng nhận USDA do vi phạm

Hiện tại, Việt Nam đã có tất cả 269 cá nhân và tổ chức có chứng nhận USDA. Trong đó,…

Ngành nông nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

Ngành nông nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

Chiều 3/10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Họp báo thường kỳ ngành nông nghiệp.

Phản hồi thông tin người dân bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi sử dụng TPCN BLCare Max

Phản hồi thông tin người dân bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi sử dụng TPCN BLCare Max

Công ty Nghĩa Bình có phản hồi về thông tin phản ảnh của người dân sau khi sử dụng thực…

Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, san ủi đồi núi trái phép

Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, san ủi đồi núi trái phép

UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt…

Thái Nguyên thu hồi chủ trương đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Hồ Núi Cốc của CTCP Flamingo Holding Group

Thái Nguyên thu hồi chủ trương đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Hồ Núi Cốc của CTCP Flamingo Holding Group

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc của CTCP Flamingo Holding Group với tổng mức…

Cục QLTT Thái Nguyên phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa là thực phẩm nhập lậu trước tết Trung thu

Cục QLTT Thái Nguyên phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa là thực phẩm nhập lậu trước tết Trung thu

Đội QLTT số 1 đã phát hiện và xử lý 02 vụ về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập…

Bắc Ninh: Chương trình sản phẩm OCOP chắp cánh thương hiệu địa phương

Bắc Ninh: Chương trình sản phẩm OCOP chắp cánh thương hiệu địa phương

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 146 sản phẩm của 60 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình…

Tin mới cập nhật

Thay ăn thịt cá bằng con bò lúc nhúc nhiều người ghê sợ: Nên hay không?

Thay ăn thịt cá bằng con bò lúc nhúc nhiều người ghê sợ: Nên hay không?

Hiện đang có một trào lưu kêu gọi ăn côn trùng thay cho thịt cá để để bảo vệ môi…

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11/2022 với nhiều gam màu sáng. Chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát…

Ấu trùng của loài cực độc là đặc sản hữu cơ được dân nhậu săn lùng

Ấu trùng của loài cực độc là đặc sản hữu cơ được dân nhậu săn lùng

Nhộng ong và ong non của ong vò vẽ rất ngon và bổ dưỡng, vì thế được nhiều người yêu…

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Qua gần 4 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Bạc Liêu có 91 sản phẩm được…

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk tiếp tục hành trình trồng hàng triệu cây xanh

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk tiếp tục hành trình trồng hàng triệu cây xanh

Thông điệp của Việt Nam tại COP 27 diễn ra tại Ai Cập vừa qua là "Cam kết đi đôi…

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Tháng 11/2022, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra 3.289…

An Giang xây dựng Trung tâm đầu mối lúa gạo cấp vùng nghìn tỷ nhằm tối đa hóa doanh thu

An Giang xây dựng Trung tâm đầu mối lúa gạo cấp vùng nghìn tỷ nhằm tối đa hóa doanh thu

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành với tổng diện tích…

Cô gái người Tày với niềm đam mê làm nông nghiệp hữu cơ

Cô gái người Tày với niềm đam mê làm nông nghiệp hữu cơ

Bắc Kạn - Xã Yến Dương, huyện Ba Bể có số hộ nghèo chiếm 70% đến nay đã từng bước…

Tuyên Quang thu hẹp diện tích trồng chuối

Tuyên Quang thu hẹp diện tích trồng chuối

Theo Sở NN-PTNT Tuyên Quang, diện tích chuối trên địa bàn tỉnh hiện nay là hơn 2.100ha. Cây chuối tập…

Chính thức xuất khẩu lô bưởi Việt Nam đầu tiên đi Mỹ

Chính thức xuất khẩu lô bưởi Việt Nam đầu tiên đi Mỹ

Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thôn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre chủ trì…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin