Ồn ào chuyện ông chủ Tân Hiệp Phát và 2 ái nữ dính hàng loạt nghi án lừa đảo, cho vay nặng lãi

Mới đây, ái nữ của ông chủ Tân Hiệp Phát (Dr Thanh), bà Trần Uyên Phương đã bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị đâm đơn kiện.

Ông Trần Quý Thanh (Dr Thanh) và 2 con gái Trần Uyên Phương (trái), Trần Ngọc Bích (phải)

Cụ thể, để được vay số tiền 35 tỷ đồng của bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long vào tháng 1/2019 nên các ông Trần Phước Lộc, Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Thanh Khuê phải chấp nhận yêu cầu lập “hợp đồng giả cách” để bà Phương đứng tên mua trên GCNQSDĐ đối với thửa đất các ông mua, đồng thời viết giấy vay nợ.

Đến khi nhóm ông Lộc có điều kiện trả nợ số tiền đã vay thì bị “lật kèo”. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, ông Lộc (người đại diện theo ủy quyền) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan báo chí tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và ông Long vào ngày 10/4/2022 vừa qua.

Xem chi tiết vụ đâm đơn kiện của ông Trần Phước Lộc tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long tại đây!

Ở một vụ lùm xùm khác liên quan đến Tân Hiệp Phát, vào ngày 9/11/2020, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng mọi biến động đối với CTCP Bất động sản Minh Thành và dự án Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành. Lý do việc tạm dừng này là để phục vụ việc điều tra, xác minh theo đơn của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Kim Oanh).

Theo đó, ông Lâm tố cáo các cá nhân thuộc Tân Hiệp Phát đã có hành vi trốn thuế và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, phía Kim Oanh Đồng Nai đã vay 350 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng từ gia đình bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương, “thế chấp” bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng 50% cổ phần của mình và thuyết phục các cổ đông cũ chuyển nhượng 50% cổ phần tại Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư tại xã An Phước.

Được biết, việc Kim Oanh tìm đến Tân Hiệp Phát để vay tiền như đã trình bày diễn ra trong bối cảnh công ty đang cần tiền thanh toán cho chủ cũ của Minh Thành Đồng Nai theo hợp đồng đã thoả thuận. Tuy nhiên, khi phía Kim Oanh Đồng Nai “trả tiền” thì Tân Hiệp Phát không chấp nhận.

Trước những cáo buộc này, vào ngày 14/11/2020, báo Người Lao động đưa tin nhận được văn bản từ phía phòng Luật sư Phan lawVietnam, do Luật sư Nguyễn Đức Hoàng làm đại diện, phản hồi thông tin báo chí, truyền thông về hoạt động của bà Trần Uyên Phương trong một số vụ chuyển nhượng bất động sản, trong đó có vụ việc bị tố cáo lừa đảo, trốn thuế dự án 1.000 tỉ đồng liên quan đến Công ty Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh Đồng Nai).

Theo đó, liên quan đến Công ty CP Bất động sản Minh Thành và đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Kim Oanh Đồng Nai, về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế", văn bản cho biết việc nêu dự án của Công ty Bất động sản Minh Thành (Công ty Minh Thành) có giá trị lên đến 1.000 tỉ đồng là không có cơ sở và dự án này không thuộc sở hữu của Công ty Kim Oanh Đồng Nai.

Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã hoàn tất toàn bộ việc chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương 50% cổ phần của Công ty Kim Oanh Đồng Nai tại Công ty Minh Thành - chủ sở hữu của dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch, tại xã An Phước Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là hoàn toàn tự nguyện. Công ty Kim Oanh Đồng Nai cũng đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng; hai bên hoàn tất toàn bộ quyền và nghĩa vụ với nhau.

Đồng thời, phía luật sự cũng cho rằng thời điểm đó (14/11/2020), bà Trần Uyên Phương không nhận được văn bản nào từ phía cơ quan điều tra Bộ Công an liên quan đến dự án này. "Chúng tôi và bà Trần Uyên Phương sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để xác minh làm rõ các thông tin liên quan (nếu có) phù hợp theo quy định của pháp luật" - đại diện luật sư nhấn mạnh.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát

Nhưng đến ngày 25/11/2020, Bộ công an đã đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương - con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến tố cáo là chủ mưu trong vụ cho vay lãi cao, dùng thủ đoạn để chiếm đất.

Các thửa đất bị ngừng giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp bao gồm 4 thửa đất tại quận Thủ Đức gồm thửa 1186 - 100 rộng 847m2; thửa 1186 - 101 rộng 837m3; thửa 1186 - 102 rộng 833m2 và thửa 1186 - 112 rộng 822m2 thuộc tờ bản đồ số 4, tại phường Hiệp Bình Chánh.

29 thửa đất số 454, 455, 456,457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,468, 469, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 thuộc tờ bản đồ số 107 (TL2005) tại địa chỉ 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.

Động thái này của Cơ qua điều tra Bộ Công an nhằm ngăn chặn chuyển dịch tài sản sau khi nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình ông trùm nước giải khát này là ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) đã chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền với lãi suất cao, lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản, sau đó biến giả thành thật.

Tân Hiệp Phát, từ đế chế nước giải khát lấn sân sang bất động sản đầy tai tiếng Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp nằm trong tốp đầu về lĩnh vực nước giải khát tại Việt Nam. Doanh nghiệp này được ông Trần Quý Thanh (hay còn gọi là Dr. Thanh) thành lập từ năm 1994, đóng trụ sở ở Bình Dương. Đến nay, Tân Hiệp Phát thực sự trở thành một “đế chế” trong lĩnh vực của mình với hơn 40 sản phẩm nước giải khát được tung ra thị trường. Dù vậy, Tân Hiệp Phát cũng từng dính phốt liên quan đến chất lượng của sản phẩm nước giải khát. Đến năm 2018, Tân Hiệp Phát bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, trong đó ái nữ của Dr Thanh là bà Trần Uyên Phương trở thành gương mặt nổi bật và tích cực nhất của tập đoàn trong việc khai phá lĩnh vực nhà đất với vai trò Phó Tổng Giám đốc tập đoàn. Sau khi lấn sân sang bất động sản, Tân Hiệp Phát đã liên tục thành lập các công ty con chỉ trong một thời gian ngăn như: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Quang Vinh; CTCP Đầu tư bất động sản Century Bay Đà Nẵng; Công ty TNHH Number One Quang Vinh; Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC; Công ty TNHH Phát triển bất động sản Quang Vinh… Nhưng cùng với những “thành công” trên thương trường, Tân Hiệp Phát và Trần Uyên Phương đã liên tục dính vào những vụ lùm xùm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt đất đai, cho vay nặng lãi khiến Cơ quan điều tra phải vào cuộc.

 Nhóm PV