08:11 11/11/22 Print

Vụ án hình sự lùm xùm liên quan đến gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát vẫn chưa có hồi kết

Ngày 9/3/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Đây là vụ án liên quan đến bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích - con gái ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

null

Ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 ái nữ Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích

Mới đây, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh Đồng Nai) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) tiếp tục có đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng kêu cứu về vụ án đã kéo dài gần hai năm vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Hai công ty nói trên là bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố tại Quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 ngày 09/3/2021.

Theo nội dung vụ án, năm 2017, Công ty Thuận Lợi (là công ty con của Tập đoàn Kim Oanh) đã mua lại Dự án Minh Thành, có diện tích 56ha tại xã An Phước, huyện Long Thành từ Công ty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai, do vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh – Hồ Thị Diễm Trang đứng tên, với giá 530 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, Công Ty Thuận Lợi đã ký hợp đồng chuyển nhượng để mua lại dự án Nhơn Thành từ Công ty CPĐT xây dựng Nhơn Thành.

null

Quyết định khởi tố hình sự số 20 của Bộ Công an liên quan đến hai ái nữ của ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát là bà Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương.

Bà Oanh trình bày: “Tháng 11/2019, do thiếu vốn đầu tư vào Dự án Minh Thành và Dự án Nhơn Thành, thông qua môi giới, chúng tôi gặp được gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích, và bà Trần Uyên Phương. Gia đình ông Thanh đã đồng ý cho chúng tôi vay số tiền 500 tỷ đồng với lãi suất 3% /tháng và đồng thời thế chấp Dự án Minh Thành và Dự án Nhơn Thành, phí môi giới 5% trên tổng tiền vay (trả ngay cho nhân viên của ông Thanh là Nguyễn Hoàng Phú).

Để được vay tiền, chúng tôi buộc phải ký các văn bản, giấy tờ xác lập giao dịch chuyển nhượng cổ phần với bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương, Công ty TCS, ông Nguyễn Hoàng Phú, ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang.

Đến ngày 12/8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi đã thanh toán đầy đủ cả tiền gốc và lãi. Tuy nhiên những người này lại cấu kết cùng vợ chồng ông Minh, bà Trang biến các hợp đồng giả cách thành thật nhằm chiếm đoạt tất cả tài sản gần 2.000 tỷ đồng của chúng tôi, bao gồm: Dự án Minh Thành trị giá hơn 809 tỷ đồng và Dự án Nhơn Thành trị giá hơn 660 tỷ đồng, số tiền lãi, phạt và môi giới 207,5 tỷ đồng cùng với số tiền 150 tỷ đồng Công ty Thuận Lợi đã chuyển cho bà Bích vào ngày 12/8/2020”, bà Oanh nêu trong đơn.

Theo kết luận định giá của Công ty Cổ phần TĐG và TV ĐTXD Thế Hệ Mới thì giá trị vào năm 2020 của Dự án Minh Thành là 809.706.396.000 đồng và Dự án Nhơn Thành là 660.155.144.000 đồng. Giá trị này hoàn toàn chưa chính xác vì Công ty Thẩm định giá xác định theo giá đất quy định năm 2020 do Nhà nước đền bù cho dân, trên thực tế giá thị trường của hai Dự án cao hơn rất nhiều.

Việc xác định thiệt hại do chiếm đoạt phải xác định theo giá thị trường nhưng Công ty Thẩm định giá chỉ tính theo giá Nhà nước và cộng vào 10% lợi thế của Dự án thành tổng cộng 1469 tỷ. Giả định Công ty Kim Oanh Đồng Nai vay 500 tỷ đồng nhưng chỉ nhận được 27,5 tỷ đồng thì theo giá thẩm định nêu trên cũng cao hơn mấy chục lần giá trị doanh nghiệp đi vay.

Đối với Dự án Nhơn Thành, tổng diện tích 36ha, Công ty thế chấp cho gia đình ông Thanh 26ha trong đó 18ha được giao đất và 8ha đất ở đã đóng tiền sử dụng đất, giá đất ở tại Nhơn Trạch theo thị trường là 20 triệu/1m2. Nếu Công ty chỉ tính 15 triệu/1m2 thì giá trị đã lên đến 1.200 tỷ, chưa tính đến 6ha đất chuẩn bị giao đất đợt 2, giá ít nhất là 2 triệu/1m2 thì 6ha đã tương đương 120 tỷ đồng. Như vậy Dự án Nhơn Thành 36ha thế chấp cho gia đình ông Thành có giá trị tạm tính là 1.300 tỷ đồng, nhưng chúng tôi chỉ vay 150 tỷ đồng.

null

Thông báo giải quyết đơn tố giác tội phạm của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Đối với Dự án Minh Thành tổng diện tích 56ha, chúng tôi thế chấp cho gia đình ông Thanh 44ha, giá đất ở theo giá trị trường là 4 triệu/1m2. Nếu chúng tôi chỉ tính 3 triệu/1m2 thì giá trị đã lên đến 1.350 tỷ đồng, chưa cộng vào các lợi thế của Dự án này vì cả hai Dự án đã được phê duyệt 1/500, nhưng chúng tôi chỉ vay 350 tỷ. Tổng cộng, chúng tôi chỉ vay 500 tỷ cho hai Dự án, sau đó chúng tôi đã trả đủ gốc, lãi, tiền môi giới và tiền phạt nhưng vẫn không nhận lại được dự án.

Bà Đặng Thị Kim Oanh khẳng định: “Bản chất các giao dịch với bà Bích, bà Phương và Công ty TCS liên quan dự án Minh Thành, Nhơn Thành chỉ là quan hệ vay tiền có thế chấp chứ không phải là chuyển nhượng, mua bán”.

Theo bà Oanh, thông thường con số theo kết quả định giá thường thấp hơn giá trị trường. Thế nên không thể có chuyện Kim Oanh là một Công ty bất động sản nhiều năm kinh nghiệm lại chuyển nhượng hai dự án với giá chỉ 500 tỷ cho phía ông Thanh, thấp hơn 3 lần so với giá thực tế.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Giám đốc Hãng luật Hưng Yên từng có nhận định về vụ việc, với nội dung thể hiện của các tài liệu cho thấy, thực chất không có việc chuyển nhượng cổ phần giữa các bên, mà toàn bộ giấy tờ là “giả cách” nhằm hợp thức hóa để che dấu hợp đồng vay tiền.

Ngày 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Đây chính là vụ án này liên quan đến tố cáo hai con gái của ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tân Hiệp Phát có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn.

Lý do tạm đình chỉ được cơ quan điều tra đưa ra do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám định. Trong đó, cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề bị tố cáo.

Ông Trần Phước Lộc (SN 19760, trú tại P11. Q6. TP HCM đã có đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng; đơn cầu cứu đến các cơ quan thông tấn, báo chí với nội dung: “Bản thân tôi là một nạn nhân của những cá nhân trong gia đình ông Trần Quí Thanh trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố. Từ việc vay 35 tỷ đồng, bằng cách thức “biến giả thành thật”, ông Long, bà Phương đã chiếm đoạt 2 khu đất của chúng tôi có giá trị tại thời điểm cầm cố (cuối năm 2018) là 300 tỷ; trong đó khu 230 Hồ Học Lãm là 180 tỷ, khu Ao Bèo là 120 tỷ đồng”.

 

PV

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Ồn ào chuyện ông chủ Tân Hiệp Phát và 2 ái nữ dính hàng loạt nghi án lừa đảo, cho vay nặng lãi

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Nhiếp ảnh gia Kinh Quốc đã ghi lại Hồ Gươm lung linh đêm hội. Tháp Rùa, Cầu Thê Húc tỏa…

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Với nhiều góc máy độc đáo, nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh đã đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm…

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Vĩnh Phúc – Người dân ở phường Tiền Châu, thành phốPhúc Yên có thu nhập ổn định hơn nhờ bán…

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Hà Nội - Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc các loại hoa,…

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa "cười" sớm trước Tết

Cả một năm công sức vun trồng trông chờ vào dịp Tết của những người nông dân trồng hoa có…

Cả nước có 5 tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Cả nước có 5 tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đến hết năm 2022, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,06%) đạt chuẩn NTM; 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58…

Trồng nấm, làm bon sai từ nấm linh chi để bố mẹ sum họp

Trồng nấm, làm bon sai từ nấm linh chi để bố mẹ sum họp

Để mẹ không phải xa nhà, Trần Mai Ril quyết định khởi nghiệp trồng nấm để bố mẹ sum họp…

Chế biến sâu để các sản phẩm OCOP bay xa

Chế biến sâu để các sản phẩm OCOP bay xa

(Thanh Hóa) Để các sản phẩm OCOP bay xa đòi hỏi các chủ thể không ngừng nghiên cứu, sáng tạo,…

'Ông già cõng vợ đi xem hội' thích bánh chưng, bánh cốm Bảo Minh

'Ông già cõng vợ đi xem hội' thích bánh chưng, bánh cốm Bảo Minh

Hơn 30 năm sau, tôi gặp lại Hồng Khiêm ngày nào nay đã là NSND…

Sản phẩm OCOP đã lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông thôn

Sản phẩm OCOP đã lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông thôn

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực, thúc đẩy…

Tin mới cập nhật

Phân bón hữu cơ lên “ngôi” (bài 2): Chuyển giao ứng dụng công nghệ Nhật Bản đến tận cơ sở

Phân bón hữu cơ lên “ngôi” (bài 2): Chuyển giao ứng dụng công nghệ Nhật Bản đến tận cơ sở

Bón phân hữu cơ giúp cây trồng đảm bảo chất dinh dưỡng; nguồn đất luôn tơi xốp, không bị bạc…

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Nhiếp ảnh gia Kinh Quốc đã ghi lại Hồ Gươm lung linh đêm hội. Tháp Rùa, Cầu Thê Húc tỏa…

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Với nhiều góc máy độc đáo, nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh đã đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm…

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Vĩnh Phúc – Người dân ở phường Tiền Châu, thành phốPhúc Yên có thu nhập ổn định hơn nhờ bán…

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Hà Nội - Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc các loại hoa,…

Phân bón hữu cơ lên

Phân bón hữu cơ lên "ngôi" (bài 1): Biến rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ

Nhờ "biến" rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phân bón hữu cơ nên người dân giảm được chi phí…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang thăm, chúc Tết phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang thăm, chúc Tết phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh

Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Bùi Văn Quang đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến…

Rau hữu cơ Bác Tôm: Sạch từ ruộng đồng đến tay người tiêu dùng

Rau hữu cơ Bác Tôm: Sạch từ ruộng đồng đến tay người tiêu dùng

Quy trình trồng rau hữu cơ được Bác Tôm kiểm soát chặt chẽ, đồng thời đảm bảo vệ sinh an…

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa "cười" sớm trước Tết

Cả một năm công sức vun trồng trông chờ vào dịp Tết của những người nông dân trồng hoa có…

Đa dạng hóa các hình thức kết nối để tiêu thụ nông sản

Đa dạng hóa các hình thức kết nối để tiêu thụ nông sản

(Hà Nội) Thủ đô đang thực hiện nhiều biện pháp để gia tăng tiêu thụ nông sản, nhất là trong…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin